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杭州银行绍兴上虞支行堵截一起可疑资金柜面取款事件
来源: 中国日报网      时间：2022-12-15 14:31:26


(资料图)

2022年11月30日12时30分左右，某潘姓客户至杭州银行（600926）绍兴上虞支行柜面办理取款业务，要求支取现金16万元。在办理过程中，该行柜员询问客户取现用途，客户回答是用作儿子彩礼钱的。经柜面查询客户明细，发现该客户在该行业务发生较少，且该笔资金为当天汇入即需取现，同时发现该客户曾在8月份同样转入30万元后，次日在上虞支行柜面取现金20万元后，再赶往B网点取现10万元。综合查询情况，支行柜员认为该客户取现存在较大可疑，即向营业经理汇报情况。

在支行查询中，客户情绪激动，表示自己取款16万元不需要预约和提供用途，凭什么银行不给取款，营业经理核实到该客户8月份确因柜面异常取现后，账户即被多家公安机关涉电信网络诈骗查询、冻结，并且该行也对该客户进行了非柜面管控处理。支行营业经理即向96110反诈中心汇报了潘姓客户柜面大额取现的可疑情况，反诈中心当即联动上虞110警方，派员前往网点询问情况，最终该客户因涉嫌买卖虚拟币被带往派出所进一步接受调查。

杭州银行绍兴上虞支行全体员工前期通过对典型案例的学习，认识到面对柜面突发情况，加强警银联动，建立快速联动机制的重要性，一旦发现异常情况，第一时间联系当地反诈中心，配合警方及时堵截可疑资金，确保群众资金安全。

标签： 可疑资金 杭州银行
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